Сегодня в Вологде вынесен приговор группе злоумышленников, которые, как установил суд, похитили 200 миллионов рублей из вологодского филиала «Банка Москвы».

Среди осужденных — бывшие депутаты Законодательного Собрания Вологодской области Николай Голубин и его сын Сергей Голубин.

Следствием установлено, что Голубины, а также бывший депутат Вологодской городской думы Александр Денисов, предприниматель и 41-летняя вологжанка совершили мошенничество в особо крупном размере. Как утверждает следствие, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов осужденные похищали деньги банка. Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала.

С 2005 года в течение более чем трех лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. До 2008 года активное содействие им оказывали двое юристов, адвокат, а также бывшая сотрудница налоговой инспекции — знакомые Голубиных. Всего в результате реализации преступных схем, в том числе с использованием подложных документов, они украли около 300 миллионов рублей, часть которых была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие факты преступной деятельности и получить возможность продолжать хищения. Сейчас ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 200 миллионов рублей.

Как установили следователи, полученные в результате совершений преступлений деньги распределялись между участниками организованной группы, основная часть средств использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал коммерческих организаций.

С 2013 года от следствия и суда скрывается один из фигурантов уголовного дела — юрист Вадим Смирнов. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный розыск.

В ходе расследования по уголовному делу следователями СКР проведено более 20 судебных экспертиз, проанализированы и приобщены в качестве вещественных доказательств более 130 кредитных досье и 100 выписок по движению денежных средств, проведены более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей допрошено более 340 человек, наложены аресты на 27 объектов недвижимости на общую сумму более 100 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками управления ФСБ по Вологодской области, в поле зрения которых в 2010 году появился один из фигурантов преступления.

Приговором суда Николаю Голубину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в сумме один миллион рублей, Сергею Голубину — в виде 4,5 года лишения свободы условно со штрафом в миллион рублей, Александру Денисову — в виде в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом 800 тысяч рублей, Валерии Бердыевой — в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей и Игорю Сахарову — в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом 800 тысяч рублей.

Официальный сайт города Череповца